Наступного тижня Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) розгляне питання про включення Росії до свого “чорного списку”. Україна знову вимагає цього кроку, подаючи відповідні докази. Про це повідомляє видання Politico, посилаючись на конфіденційний документ.

FATF — міжнародний орган, що базується в Парижі, регулярно оцінює країни за їхньою здатністю протидіяти відмиванню грошей, фінансуванню тероризму та поширенню зброї масового ураження. Включення до “чорного списку” цього органу має серйозні економічні наслідки і може значно знизити фінансову репутацію країни.

Членство Росії у FATF призупинено, але не виключено

Після вторгнення Росії в Україну FATF призупинила членство Москви у лютому 2023 року. Проте країна досі не потрапила до “чорного списку”, що включає держави з найвищим рівнем фінансового ризику. Україна послідовно намагається домогтися цього рішення, надаючи нові докази про незаконні дії Росії.

На засіданні 22 жовтня FATF розглядатиме питання включення Росії до “чорного списку”, до якого вже входять Іран, Північна Корея та М’янма. Це потребуватиме консенсусу серед країн-членів, таких як Китай, Індія, Бразилія, Південна Африка та Саудівська Аравія.

Документи України: аргументи для санкцій

Українська сторона подала досьє, яке наголошує на фінансовій та військовій співпраці Росії з країнами високого ризику, такими як Іран та Північна Корея. Також йдеться про фінансування приватних військових формувань, зокрема групи Вагнера, і пов’язану з цим незаконну діяльність.

Крім того, документ детально описує роль криптовалют та каналів у месенджері Telegram, які Росія використовує для відмивання коштів, отриманих від продажу награбованих під час вторгнення в Україну ресурсів, зокрема зерна та корисних копалин.

Якщо ініціатива України отримає підтримку, Росія зіткнеться з посиленими міжнародними санкціями та опиниться у ще складнішій економічній ізоляції.

Нагадаємо: Санкції зупинили виробництво новітніх стелс-винищувачів Су-57 у Росії